Kategori
Rådgivning
Vi tillhandahåller rådgivning till alla typer av verksamheter som omfattas av penningtvättsregelverket oavsett storlek eller nivå inom bolaget.
Tjänster
Våra erbjudanden
Med lång erfarenhet från penningtvättsområdet och med bakgrund inom revision, intern kontroll och regelefterlevnad levererar ID Consulting anpassade lösningar för att hjälpa ditt företag möta kraven.
Kategori
Utbildning
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar på penningtvättsområdet som möter kundens behov och uppfylla de regulatoriska kraven på utbidning.
Kategori
Screening
Vi utvecklar och tillhandahåller databaser för screening av kunder med inriktning på inhemsk geografisk risk.